アメリカ財務省は6月23日、東南アジアの詐欺組織「プリンス・グループ」に対し、新たに9人の幹部と26の関連企業・団体を制裁対象に指定したと発表した。対象には、経営幹部のほか、詐欺活動に関与する投資家やダミー企業などが含まれる。グループのナンバー2をすでに日本で逮捕している。  

プリンス・グループはカンボジアの首都プノンペンに本部を置き、国内各地に詐欺拠点を設けている。高額報酬をうたった求人で各国の人々を呼び寄せ、現地で拘束したうえで、国際的な電話詐欺やオンライン詐欺に関与させている。被害は世界各地に広がっている。  

今回の制裁で注目されるのは、ナンバー2とする胡暁偉（Hu Xiaowei、別名・胡石（フー・シー））である。胡は、グループのトップである陳志から「兄貴分」と呼ばれている人物だ。  

胡は2025年10月にもアメリカ財務省外国資産管理局（OFAC）によって制裁対象に指定されており、その際には「陳小二（Chen Xiaoer）」という偽名を使用していた。このほか、複数の名前を使い分けていたとみられる。  

プリンス・グループのナンバー2　日本で逮捕  

日本の警察は6月22日、胡暁偉を逮捕したと発表した。捜査関係者によると、胡は中国生まれで、逮捕時にはキプロスのパスポートを所持していた。虚偽の転入届を提出し、電子公正証書に不実の記載をした疑いが持たれている。  

胡の所在はこれまで明らかになっていなかったが、日本警察が日本国内での活動を示す情報を把握し、捜査を進めていた。大阪市内の複数の高級ホテルでの捜査の過程で、防犯カメラの映像などから居場所を特定し、大阪で逮捕した。警察は組織の実態解明を進めている。  

アメリカ財務省は今回の発表で、胡が関与していた活動として、海外での子会社の設立や管理、航空関連事業の運営、国際的な不動産取引、違法賭博への関与、さらに陳志のための名義会社の保有などを挙げている。  

トップの陳志は2026年1月、カンボジア当局に拘束され、中国本土に送還された。両者はいずれも、2025年10月にアメリカが公表したプリンス・グループ関連の146の個人・団体からなる制裁リストに含まれている。  

アメリカとイギリスの両政府は、プリンス・グループをアジア最大級の犯罪組織の一つと位置づけ、制裁を科している。  

アメリカ　東南アジアの詐欺拠点は米国人を主な標的と指摘  

アメリカ財務省によると、2024年までに東南アジアの特殊詐欺によってアメリカ人が被った損失は少なくとも100億ドル（約1兆5千億円）に上り、前年比で66％増加したと推定している。被害の手口は多様で、暗号資産を利用した投資詐欺が代表的である。  

東南アジアの詐欺拠点では、偽の名目で人員を募集し、現地へ誘導する手口を確認している。カジノやリゾート、関連企業の技術職やカスタマーサポート職などと称して募集を行い、到着後にパスポートを取り上げるなどして拘束する。そのうえで、債務を負わせたり、暴力や性行為の強要などによって、詐欺行為への関与を強制する。  

こうした組織は英語能力のある人材を集め、アメリカ人を主な標的としている傾向がある。  

またアメリカ財務省は、元従事者の証言として、アメリカ人を主な標的とするよう指示し、1日に一定の詐欺のノルマ達成を求めていた事例があったと指摘した。被害者が生涯の貯蓄を失うケースも確認している。  

国際的な取り締まりの動き

胡暁偉は、英領ヴァージン諸島に設立されたEagle Fortitude Limited、Leisure Focus Limited、Future King Inc.の3社を支配し、資金や資産の管理に利用していた。これらの企業は、暗号資産投資詐欺の被害者から数百万ドル規模の資金を受け取るために使われていたとみられる。  

今回、胡の部下で、プリンス・グループの幹部や企業役員を務める複数の人物も制裁対象となった。何浩銘（Ho Ho Ming）、江嘉安（Kong Ka On）、李煇（Li Hui）の3人である。何はChina Reserve Securities（東儲証券有限公司）やFuture Wing（東融財富有限公司）、Future Oasisの幹部、江はFuture Cosmosの幹部、李はFuture Wingの幹部とされる。また江は香港企業の大港遊艇（香港）有限公司のほか、イギリスの11社を支配しているという。  

さらに、羅平華（Brendon Luo）と邱偉仁（Qiu Weiren）は、プリンス・グループ傘下のTCO詐欺センターの主要な投資者として制裁対象に加えられた。 

このほか、太子環宇不動産カンボジアグループ有限公司の幹部である戴安（Dai An）、資金洗浄や決済業務を担っていたとする方智振（Fang Zhizhen）、プリンス・グループ傘下6社の取締役である陳波（Chen Bo）も対象となった。さらに、タイを拠点とするWHITE HORSE HOTEL MANAGEMENT GROUP COMPANY LIMITEDの幹部、楊延明（Yang Yanming）も制裁対象に含まれている。